皇后区地区检察官凯兹10月9日警告华人社区：近期有人冒充中国警察或检察官行骗，声称受害人在中国涉及保险诈骗、可能被逮捕或引渡，恐吓受害人汇出巨款。皇后区一名女子因此被骗走35万美元，一名涉嫌接收赃款的法拉盛男子已被捕。
根据指控，受害女子7月6日接到陌生男子电话，对方称有人以她的名义开设联合健康保险全球账户并用于非法保险索赔，随后声称要把电话转接到中国某省公安部门。另一名冒充中国警察的男子要求她提供个人资料，称她正在接受调查，此后每天通过Zoom和Microsoft Teams与她联系，并威胁她不得把事情告诉任何人，否则其他人也可能被牵连。
7月10日，一名冒充中国检察官的男子联络受害人，声称知道她在大通银行账户内存有35万美元，如果她不把钱汇至新鲜草原一家Flagstar银行分行的账户，美国调查人员便会将她引渡到中国受审。对方还指示她，如果银行职员询问汇款用途，就谎称是把钱汇给香港亲属购买房屋。7月13日，受害人将30万美元汇入涉案账户，约一周后又按指示汇出5万美元。
7月26日，受害人尝试登入大通银行账户时，发现账户因涉嫌诈骗而被冻结。Flagstar银行接获诈骗警报后联络涉案账户持有人，安排他前往位于新鲜草原188街61-49号的分行。男子抵达后，银行职员报警，市警107分局警员随即将其逮捕。
被告为29岁的法拉盛居民张炳明，今年8月被控二级、三级及四级持有赃物罪，已在皇后区刑事法院提堂，定于11月6日再次出庭。如果最高罪名成立，可能面临5年至15年监禁。地检新闻稿未说明款项其后是否被提取、转走、冻结或追回。
皇后区地检提醒，真正的执法机构不会通过电话要求民众汇款来避免逮捕或引渡，也不会要求受调查者向银行隐瞒汇款用途。接到此类电话时，不应提供个人或银行资料，也不要按照对方要求转账，应立即挂断电话并报警。联邦调查局也曾针对类似冒充中国执法人员、专门锁定华人社区的诈骗发出警告。任何受害人都应联络当地警察分局，或致电皇后区地检处消费者诈骗热线718-286-6673。
刑事指控仅属指控，被告在法院判定有罪前依法推定无罪。
来源：皇后区地区检察官办公室公告、大纪元报道。